¿De qué trata el proyecto...?
El proyecto tiene por finalidad ampliar las facultades del Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno para la prevención, detección y persecución del delito de lavado de activos.
Con este propósito, el proyecto permite al Ministerio Público requerir la entrega de antecedentes bancarios en la investigación de delitos de lavado de activos, siempre que a su juicio, tales antecedentes guarden relación con dichos ilícitos.
Por su parte, el proyecto de ley introduce diversas modificaciones en las facultades y atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero para prevenir y combatir la comisión de delito de lavado de activos, entre ellas:
• Permitir a la Unidad acceder, sin necesidad de autorización judicial, a los antecedentes amparados por la reserva bancaria relacionados con una operación sospechosa y a aquellos que se encuentren en poder del Servicio de Impuestos Internos, sin que rija a este efecto la reserva en materia tributaria;
• Ampliar el número de personas jurídicas obligadas a informar a la Unidad sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, elevando las sanciones por la infracción de esta obligación.
Ficha del proyecto
Fecha de Ingreso: 17-08-2006
Estado Actual: Para primer informe de la comision de …
N° Boletín: 4426-07
Urgencia Actual:
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